В Україні викрили масштабне транскордонне угрупування, яке організувало повноцінне підпільне виробництво фальшивих документів – від українських паспортів до дипломів, посвідчень водія і навіть документів на нерухомість та землю. “Послуги” використовувалися для незаконної міграції до країн Європейського Союзу (ЄС), фактично дозволяючи клієнтам створювати нові особи та оминати міграційні правила.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ). Правоохоронці заявляють, що йдеться не про окремі епізоди підробки документів, а про добре організовану міжнародну схему з власною інфраструктурою, каналами збуту та значними тіньовими доходами.
Слідство встановило, що одним із головних напрямів діяльності угруповання було виготовлення підроблених паспортів громадян України для іноземців. За версією правоохоронців такі документи використовувалися для нелегального перебування на території держав ЄС, безперешкодного пересування між країнами Шенгенської зони, а також для незаконного в’їзду до Канади.
Фактично клієнтам пропонували не просто фальшивий документ, а можливість отримати нову особистість та нову біографію. За допомогою підробленого паспорта люди могли приховувати справжнє громадянство, оминати міграційні обмеження або легалізуватись за кордоном. Саме тому правоохоронці вважають, що діяльність угруповання могла бути пов’язана із функціонуванням міжнародних каналів незаконної міграції.
Однак підробленими паспортами діяльність мережі не обмежувалася. За даними БЕБ, фігуранти організували виготовлення десятків видів фальшивих документів, які мали попит як в Україні, так і за її межами. Серед вилученої продукції правоохоронці виявили документи про вищу освіту, посвідчення водія, свідоцтва про народження та шлюб, довідки, документи на земельні ділянки, квартири та інші об’єкти нерухомості.
Фактично клієнт міг замовити майже будь-який офіційний документ, необхідний створення нової особи чи підтвердження неіснуючих правий і статусів. Для документування діяльності угруповання правоохоронці провели близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах країни.
Під час слідчих дій було викрито розгалужену інфраструктуру підпільного провадження документів. Правоохоронці вилучили високотехнологічне обладнання для друку та виготовлення документів , металеві кліше, бланкові заготівлі паспортів, печатки та штампи державних органів, чорнову бухгалтерію, значні суми готівки в іноземній валюті, транспортні засоби та зброю.
За оцінками слідства, масштаби діяльності свідчать про функціонування повноцінного кримінального підприємства із багатомільйонними тіньовими оборотами. Наразі у справі вже оголошено підозри 15 особам. Ним інкримінують злочини, передбачені частиною другою статті 199 Кримінального кодексу України, що стосується незаконного виготовлення та збуту підроблених документів та інших захищених державою бланків.
Шістьом підозрюваним суд уже обрав запобіжні заходи. Частина з них перебуває під вартою з можливістю внесення застави, іншим призначено цілодобовий домашній арешт.
У той же час, слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які могли б бути причетними до функціонування схеми, перевіряють міжнародні зв’язки угруповання та джерела фінансування її діяльності.
