Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди “B2B Jewelry” на нових фактах шахрайства.
Так, представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах “B2B Jewelry” на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.
Також СБУ припинила роботу кількох магазинів “B2B Jewelry”, а їхні приміщення опечатали.
Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.
Усім 4-м фігурантам провадження оголошено про підозру у шахрайстві, груповому злочині та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.
